В Москве будут судить подпольных банкиров, незаконно заработавших более 1 млрд рублей

Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению четырех членов организованной группы в незаконной банковской деятельности.

Как сообщается на сайте МВД, установлено, что в период с мая 2010 года по июнь 2015-го обвиняемые, действуя в составе организованной группы, нелегально осуществляли банковскую деятельность, используя счета подконтрольных страховых компаний. В результате противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход на сумму свыше 1 млрд рублей.

По данному факту в апреле 2015 года было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

23 июня 2015 года трое соучастников были задержаны, впоследствии Тверской районный суд Москвы избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении еще одного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В мае текущего года четырем фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.