Bloomberg узнало о роли зампреда ЦБ в отмывании денег таганской ОПГ

Бывший сенатор Совета Федерации, ныне зампред ЦБ РФ Александр Торшин давал указания членам таганской ОПГ по отмыванию денег через банки и недвижимость в Испании, пишет Bloomberg со ссылкой на данные доклада испанской полиции, с которым ознакомилось агентство.

Испанские правоохранительные органы пришли к выводу, что Торшин в структуре ОПГ "стоял выше" предполагаемого лидера группировки Александра Романова, который в 2016 году был приговорен в Испании к четырем годам лишения свободы за незаконные сделки на $1,8 млн и $50 тысяч.

Романов, по сведениям испанской полиции, называл Торшина "крестным отцом" и "боссом", отмечает Bloomberg.

Сам Торшин сказал агентству, что знаком с Романовым, впервые они встретились в начале 1990-х и вместе работали, но его отношения с Романовым – "исключительно социальные". Кроме того, как сказал зампред ЦБ, он не разговаривал с Романовым с момента его ареста в 2013 году.

"Я должностное лицо и никуда не прячусь. Последний раз мы виделись в ноябре 2013 года, когда он (Романов – Slon) поздравил меня с днем рождения – мне исполнилось 60 лет", – заявил Торшин в разговоре с Bloomberg.

Торшину не предъявлено никаких обвинений в рамках дела таганской ОПГ со стороны испанских властей, поскольку, как сказал Bloomberg неназванный источник, Россия не сотрудничает с зарубежными государствами по делам, связанным с высокопоставленными чиновниками.

Как напоминает Bloomberg, дело таганской ОПГ расследуется в Испании десять лет. Несмотря на то, что Романов находится в тюрьме, группировка продолжает свою деятельность, пишет агентство. В июне сообщалось о задержании нескольких россиян по подозрению в отмывании денег.

Газета El Mundo передавала, что задержанные связаны с таганской и тамбовской ОПГ, а также с "известными московскими политиками", в том числе с членами "Единой России", которые приезжали в Испанию. Кроме того, как отмечала газета, задержанные связаны с Тамбовской и Таганской преступными группировками.

Торшина назначили первым зампредом ЦБ РФ в январе 2015 года, в структуре регулятора он отвечает за взаимодействие с органами власти. До этого он с 2001 года представлял в Совете Федерации республику Марий-Эл. В 1990-х годах Торшин также работал в ЦБ.