ЦБ утверждает, что имя зампреда Торшина не фигурирует в материалах испанского суда

Бывший сенатор, зампред Банка России Александр Торшин контролировал потоки "грязных" денег российской мафии, считает испанская полиция. Об этом пишут "Ведомости" по сообщению Bloomberg , ссылающегося на засекреченный доклад Испанской гражданской гвардии с результатами расследования, которое продолжалось три года и завершилось в 2013 году.

По версии испанского следствия, Торшин инструктировал членов Таганской организованной преступной группировки, как отмывать преступно нажитые средства через банки и сделки с испанской недвижимостью. Он делал это в период, когда занимал должность вице-спикера Совета Федерации, говорится в докладе. Сам Торшин отрицает, что как-либо мог нарушать закон. "В итоговых материалах суда Испании по делу об отмывании денег не упоминается имя зампреда ЦБ Александра Торшина",— цитирует портал Банки.ру комментарий пресс-службы регулятора, полученный во вторник. "Ни испанская прокуратура, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования. Какие-то из материалов доклада, на который ссылается Bloomberg, были представлены в суде по делу Романова, которое завершилось в мае 2016 года",— указали в пресс-службе Центробанка, добавив, что нет "никаких сколько-нибудь весомых причин считать, что утверждения по поводу Александра Торшина в статье Bloomberg имеют под собой основания".

В ЦБ также сообщили, что Банк России и Александр Торшин не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство.