Двух жителей Коми будут судить за незаконную банковскую деятельность с доходом в 29 млн рублей

В Республике Коми завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Следственное управление МВД по региону предъявило двум местным жителям обвинения по соответствующей статье УК.

Следствие выяснило, что в период с 2007 по 2012 год злоумышленники создали 14 фиктивных коммерческих организаций, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность и какие-либо финансово-хозяйственные операции. Фирмы создавались для оказания незаконных банковских услуг юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. Установлено, что подконтрольные обвиняемым организации не имели соответствующей лицензии. За свои услуги сообщники брали с клиентов комиссию - 3-4% от суммы проведенного платежа. Доход злоумышленников от незаконной банковской деятельности оценивается более чем в 29 млн рублей.