В суд Петербурга поступило дело о незаконной банковской деятельности на 118 млн руб

Уголовное дело в отношении петербуржца, обвиняемого в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере, поступило во Фрунзенский районный суд Петербурга.

Как сообщает РАПСИ , по данным прокуратуры, он организовал незаконное перечисление более 118 млн рублей для их обналичивания на счет фиктивного ООО "Стрелец". Далее денежные средства переводились на счета юридических и физических лиц якобы во исполнение договоров на поставку оборудования, стройматериалов, комплектующих, а также договоров процентного займа.

Деньги были перечислены представителям заинтересованных организаций за вычетом своей прибыли. Как следует из материалов дела, в результате незаконной деятельности получен преступный доход в размере не менее 86 млн рублей.