В Татарстане лжебанкиры заработали более 50 млн рублей

Сотрудники МВД Татарстана пресекли незаконную деятельность банкиров, ущерб от которой составил более 50 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, житель Набережных Челнов создал преступное сообщество для обналичивания денежных средств клиентов.

"Подозреваемый создал четыре самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы. Взаимодействие между этими группами осуществляли три человека, которые обеспечивали общий бухгалтерский учет деятельности, администрирование платежей, подготавливали первичные бухгалтерские документы, обосновывающие взаимоотношения между заказчиками незаконных банковских операций и подконтрольными юридическими лицами", — заявили в ведомстве.

Восемь человек занимались поиском клиентов, снимали денежные средства с помощью банкоматов, перевозили и передавали снятые деньги клиентам. "В общей сложности они извлекли доход в сумме не менее 52 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В результате обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги", — пояснила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об организации преступного сообщества или участии в нем и незаконной банковской деятельности. Следователи установили 13 участников группы, все подозреваемые арестованы.