Подпольные банкиры похитили у АСВ более 640 млн рублей

В Дагестане завершено расследование уголовных дел в отношении пятерых участников преступного сообщества, созданного депутатом Народного собрания республики Эдуардом Хидировым. Они обвиняются в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, рейдерском захвате, мошенничестве, незаконном образовании юридического лица и незаконном использовании персональных данных для образования юридического лица.

Как сообщает РАПСИ , по версии следствия, в 2010 году Хидиров создал структурированную организованную группу. Следствие установило, что Хидиров в разное время с добровольного согласия вовлек в состав преступной организации семь человек.

Деятельность преступного сообщества под руководством Хидирова выражалась в предоставлении услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, преимущественно коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве, а также других регионах Российской Федерации, с извлечением дохода в особо крупном размере, считает следствие.

Из материалов дела следует, что в декабре 2011 года преступным сообществом осуществлен рейдерский захват КБ "Нафтабанк". После отзыва у банка лицензии на право осуществления банковской деятельности путем обмана похищены средства Агентства по страхованию вкладов на сумму более 640 млн рублей. Следствием приняты меры к поиску и аресту имущества обвиняемых на сумму более 70 млн рублей.