Банк России заподозрил в нелегальной выдаче займов около 630 организаций

ЦБ в первом полугодии 2016 года направил в правоохранительные и иные уполномоченные органы Российской Федерации около 340 обращений в отношении около 630 организаций, предположительно осуществляющих нелегальную выдачу потребительских займов.

Как уточняется в сообщении ЦБ , в органы прокуратуры в первом полугодии было направлено 220 писем в отношении 440 организаций. По результатам рассмотрения обращений Банка России органы прокуратуры возбуждают дела об административных правонарушениях и одновременно проводят проверки, выносят представления об устранении правонарушений, передают информацию в подразделения МВД, ФАС и ФНС России. 

Банк России также направил около 40 писем в отношении 60 организаций в структуры МВД, более 50 писем в отношении около 100 организаций — в управления Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, соответствующие обращения были направлены в Федеральную службу судебных приставов, Федеральную налоговую службу и иные уполномоченные органы.