ЦБ привлек к административной ответственности руководителя ЯР-Банка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) ЯР-Банка. Информация об этом опубликована в четверг на сайте регулятора.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как "Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2-4 настоящей статьи".

Решение вступило в законную силу. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.

Исполняющим обязанности председателя правления ЯР-Банка является Олег Садовников. На сайте кредитной организации о руководителе указано, что он участвовал в работе и развитии нескольких банков, являясь их акционером. В частности, напомним, за счет его вклада был в сентябре 2014 года увеличен капитал Регионального Банка Сбережений, в результате чего Садовников получил в этом банке 54,48%. В ноябре 2015 года у РБС была отозвана лицензия; при этом по состоянию на конец июля 2015-го Садовников в числе владельцев Регионального Банка Сбережений уже не значился .

Информация о банках