Росфинмониторинг ужесточит контроль за получением средств из-за рубежа

Росфинмониторинг предлагает обязать банки и некредитные организации сообщать властям о "публичных должностных лицах" — российских чиновниках и политиках — среди контрагентов зарубежных и международных организаций, признанных нежелательными в России. Такое положение содержится в проекте приказа ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных актов. 

Логика этого шага — усилить контроль за политиками, исключить любые их "опасные связи" с точки зрения правящего режима, цитирует РБК мнение эксперта. 

Напомним, сейчас банки и некредитные организации не должны выявлять и сообщать в Росфинмониторинг о "публичных должностных лицах" среди контрагентов нежелательных организаций. Такого требования нет ни в законе о нежелательных иностранных организациях (этот закон с июня 2015 года запретил работающим в России финансовым организациям проводить какие-либо операции с участием нежелательных организаций), ни в действующем с августа 2015 года информационном письме Росфинмониторинга, которым банки и некредитные организации руководствуются, сообщая о фактах отказов в проведении таких операций.