Заработавший на обналичке 29 млн рублей омич проведет два года в тюрьме

Суд в Омске вынес приговор местному жителю за организацию незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД РФ. Согласно решению суда, заработавший на незаконном обналичивании 29 млн рублей омич проведет два года в тюрьме.

"Суд вынес приговор 33-летнему жителю Омска, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что к преступлению причастны шесть человек, но обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено в суд для рассмотрения в особом порядке. Объем уголовного дела составил 127 томов.

В ходе расследования установлено, что осужденный совместно со знакомыми организовал обналичивание через счета трех реальных и трех номинальных фирм. Фактически участники организованной группы осуществляли "кассовое обслуживание" и расчеты "по поручениям юридических и физических лиц" — то есть банковские операции, которые имеют право проводить только организации, получившие лицензию Банка России. При обыске в квартирах обвиняемых были изъяты незаконно полученные денежные средства в сумме 20 млн рублей. Эти деньги помещены на депозитный счет и по решению суда могут быть обращены в доход государства.

Суд приговорил организатора незаконной банковской деятельности к двум годам лишения свободы. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Также в суд передано уголовное дело в отношении второго участника группы, 51-летнего предпринимателя, заключившего соглашение со следствием. По версии следствия, фигурант, являясь директором частной фирмы, предоставлял организатору группы наличные средства для расчета с лицами, перечислившими средства на счета подконтрольных организатору фирм.

Расследование уголовного дела в отношении остальных членов группы продолжается.