Регулятор ждет от банков сообщений о сомнительных сделках чужих клиентов

Согласно разъяснениям ЦБ, банкам нужно тщательно следить не только за своими клиентами, но и, по возможности, за чужими. Об их сомнительных операциях нужно также информировать Росфинмониторинг. 

Сопоставляя данные от разных банков об операциях одних и тех же клиентов, финразведка и ЦБ смогут выявить недобросовестных борцов с отмыванием среди банкиров, поясняет "Коммерсант" . 

Письмо ЦБ, в котором была оглашена подобная трактовка антиотмывочного закона, было обнародовано Ассоциацией российских банков. Тот факт, что эта информация будет дублировать аналогичные сведения от банка, в котором проводились операции, власти не беспокоит.

"Интерес представляют как раз случаи, когда один банк сообщил о ставшей ему известной сделке или операции его клиента в другом банке, а сам банк, в котором эта трансакция была проведена — нет", - цитирует "Коммерсант" источник близкий к Росфинмониторингу. - Задвоение информации как раз не является проблемой:  если по какому-либо банку будет выявлено значительное количество трансакций, о которых он умолчал, это может стать основанием задуматься о качестве его работы в рамках противодействия легализации. В борьбе за избавление банковского сектора от сомнительных клиентов, отмывающих преступные доходы и занимающихся незаконной обналичкой или выводом активов, ЦБ превзошел сам себя, резюмирует издание.