Перед судом предстанут сахалинцы, обвиняемые в незаконном обналичивании более 300 млн рублей

В Сахалинской области перед судом предстанет группа местных жителей, обвиняемых в незаконном обналичивании и выведении из-под финансового и налогового контроля более 300 млн рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.

Заместитель прокурора Сахалинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы жителей Южно-Сахалинска, совершивших преступления, предусмотренные п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юридического лица"), пп. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

По версии следствия, с февраля 2012 по август 2014 года по поручениям недобросовестных налогоплательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) члены организованной группы незаконно обналичили и вывели из-под финансового и налогового контроля более 300 млн рублей. За оказанные услуги из данной суммы они удержали в свою пользу 16 млн рублей.

Для облегчения совершения задуманного и отведения возможного подозрения, участники группы зарегистрировали несколько организаций на подставных лиц. При этом незаконные финансовые операции сопровождались изготовлением поддельных платежных документов.