У небанковской КО "Транзит" отозвана лицензия на осуществление банковских операций

Приказом ЦБ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация "Транзит", г. Махачкала.

В результате исполнения НКО "Транзит" ООО требования надзорного органа по формированию резервов под неправомерно учтенную вексельную задолженность в ее деятельности возникли основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Правила внутреннего контроля кредитной организацией в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали положениям нормативных актов Банка России, сообщает регулятор .