В незаконном обналичивании 5 млрд рублей подозревают сотрудника банка

Установлена причастность сотрудника одного из кредитно-финансовых учреждений к незаконному обналичиванию более 5 млрд рублей. Банковский служащий задержан в Москве и доставлен в СУ УМВД России по Тверской области, где ему предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.

По информации МВД , злоумышленник, находясь в должности начальника управления по работе с государственными органами департамента корпоративной защиты банка, оказывал сообщникам содействие в открытии счетов на подставных лиц.

Напомним, ранее сообщалось о задержании шестерых участников группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. С 2013 по 2016 годы злоумышленники без необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли обналичивание денежных средств за комиссионное вознаграждение. В деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 100 подконтрольных "фирм-однодневок", на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов" под видом оплаты товаров и услуг. Доход от противоправной деятельности превысил 23 млн рублей.