СМИ: задержанным по делу об обналичивании 5 млрд рублей оказался бывший топ-менеджер Промсвязьбанка

Сотрудником банка, о задержании которого по делу о незаконной банковской деятельности сообщалось в среду, оказался бывший топ-менеджер Промсвязьбанка Алексей Комаров. По версии следствия, за три года с его помощью преступная группа обналичила более 5 млрд рублей, пишет "Коммерсант".

Бывший начальник управления по работе с государственными органами департамента корпоративной защиты Промсвязьбанка Алексей Комаров, который в результате реорганизации с июня 2016 года стал управляющим экспертом того же департамента, был задержан в своей московской квартире на Нагатинской улице. Проведя обыск и изъяв документы и электронные носители информации, оперативники провели аналогичное мероприятие и на рабочем месте Комарова в административном здании банка в районе станции метро "Авиамоторная". По версии следствия, с 2013 по 2016 год задержанный оказывал сообщникам помощь в открытии счетов в Промсвязьбанке на подставных лиц.

Комаров был этапирован в Тверь, где местная полиция расследует это дело. Там ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность). После допроса следствие избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас Комаров уже находится в Москве, но по первому требованию следователя должен будет прибыть в Тверь.

В Промсвязьбанке газете заявили, что сотрудничают со следствием, предоставляя всю необходимую информацию. "У нашей службы безопасности зимой 2016 года также появились подозрения в нечистоплотности Алексея Комарова, и она взяла его в разработку. Сейчас все эти данные переданы в распоряжение следствия", - отметили в Промсвязьбанке, добавив, что Комаров уволился из банка 1 сентября 2016 года.

В оперативную разработку группа работавших в этом городе обнальщиков попала в начале нынешнего года. Как установлено следствием, в Твери обнальщики работали под вывесками юридических и консалтинговых фирм. В нелегальной деятельности было задействовано более 150 фиктивных фирм, на счета которых, в том числе и в Промсвязьбанке, от бизнесменов из Центрального федерального округа и с Северного Кавказа поступали деньги под видом оплаты товаров или услуг. Таким образом, за три года предполагаемые преступники обналичили более 5 млрд рублей. За свои услуги они брали в среднем 5%, заработав около 250 млн рублей. Впрочем, в материалах дела пока фигурирует доход в размере 23 млн рублей , который сотрудники правоохранительных органов успели задокументировать.

По версии следствия, организовали криминальный бизнес 27-летний чеченец Сулима Умархаджиев и 34-летний тверичанин Виктор Бахтин.

Всего в рамках дела задержаны шесть человек, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест.