В Москве задержаны подпольные банкиры, обналичившие более 500 млн рублей

Московская полиция пресекла деятельность группы, занимавшейся организацией незаконной банковской деятельности, передает МВД.

"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке ОМОН пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установили полицейские, организованная группа функционировала длительное время благодаря системе конспирации. Подозреваемые обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5% от суммы перевода.

В ходе оперативно-следственных мероприятий восемь членов сообщества были задержаны по различным адресам. В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы "Банк — клиент", флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности. Кроме того, были изъяты наличные денежные средства в сумме более 10 млн рублей, 147 тыс. долларов и 69 тыс. евро.

По предварительным оценкам, злоумышленники обналичили свыше 500 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

В настоящее время семерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде.