В Камчатском крае обнаружен подпольный банкир

В Камчатском крае директор организации обвиняется в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Обвинение предъявлено директору ООО "Аналитик Финанс".

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ , по версии следствия, незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, он осуществлял в период с января 2011 года по июль 2014-го. При этом ООО "Аналитик Финанс" не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело лицензии Банка России на осуществление банковских операций, но по сути принимало деньги во вклады с обещанием вернуть их с процентами. Сумма привлеченных средств составила около 670 млн рублей.

Одновременно с этим компания выдавала привлеченные денежные средства населению Камчатского края в виде займов под проценты, в общей сложности было выдано около 500 млн рублей. То есть фактически гражданам выдавались денежные кредиты, поясняют правоохранители. Число заемщиков превысило 5 тыс. человек. Осуществляя незаконную банковскую деятельность, ООО "Аналитик Финанс" извлекло преступный доход в сумме около 90 млн рублей.