Жителя Тюмени обвиняют в выводе в оффшоры 148 млн долларов

Дело о выводе за рубеж 148 млн долларов будет слушаться в тюменском суде. Жителя Тюмени обвиняют в незаконном совершении валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов. 

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области , с июля 2013 года по сентябрь 2014 года обвиняемый, являясь учредителем и руководителем ООО "Вятший", совместно с неустановленными лицами за вознаграждение оказывал услуги по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации. 

Денежные средства лиц, желающих перевести их за пределы Российской Федерации, вопреки требованиям Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", аккумулировались преступной группой на счете подконтрольной фирмы ООО "Международная ассоциация перевозчиков", открытой в Приморском крае, после чего по фиктивным документам перечислялись на счет ООО "Вятший" за якобы поставленные из Китая ветроэнергетические системы.