В Москве задержана банковская группировка, обналичившая более 100 млн рублей

Полиция в Москве пресекла незаконную банковскую деятельность группировки, члены которой обналичили более 100 млн рублей.

Как сообщает  ГУ МВД России по г. Москве , в ходе обысков изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности: печати, ключи доступа к системе "Банк-Клиент", учредительные документы "фиктивных" организаций, банковские карты.

По результатам проведенных мероприятий десять активных участников выявленной преступной группы были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Всем им впоследствии были предъявлены обвинения по пунктам "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ.

В полиции добавили, что банковская группировка не смогла подтвердить законность происхождения более 5 млн рублей, $87 тыс. и €8,6 тыс. Найденные деньги также были изъяты. По предварительным данным, которые в настоящее время проверяются полицией, подозреваемые обналичили свыше 100 млн рублей.