Фигурантам дела о выводе свыше 1,1 миллиарда рублей продлен домашний арест

Фигуранты дела о выводе свыше 1,1 млрд рублей останутся под домашним арестом до 25 декабря. Такое решение принял Мосгорсуд в отношении Олега Логинова и Алексея Подгорного.

Как сообщает РАПСИ , ссылаясь на данные Генпрокуратуры РФ, фигурантами дела являются также Василий Шайкин, Вера Шмыкова, Иван Карпинчик, Сергей Лазенюк, Андрей Зачетнов и Денис Морозов. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, Шайкин организовал преступную группу, которая в период с сентября 2013 года по август 2014 года вывела из Российской Федерации за рубеж более 1,1 млрд рублей. Для этого сообщники предоставляли российским кредитным организациям недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, исполнять которые обвиняемые не намеревались.