Жители СКФО задержаны в Москве за незаконную банковскую деятельность

В Москве пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Установлено, что злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей за вознаграждение. Как сообщается на сайте МВД в состав организованной группы  входили жители Северо-Кавказского федерального округа. По предварительным данным, доход подозреваемых от противоправной деятельности превысил 47 млн рублей.

В результате проведенной спецоперации девять подозреваемых задержаны. Проведено 24 обыска на территории Москвы и Московской области, в ходе которых изъято более 100 печатей юридических лиц, а также денежные средства в сумме более 12 млн рублей, 130 тыс. долларов и 70 тыс. евро. Часть задержанных имели при себе травматическое оружие. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению иных участников организованной группы.