МВД и ФСБ пресекли незаконное обналичивание через "Городские кассы" с оборотом почти 4 млрд рублей в год

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УФСБ России по Липецкой области, пресекли деятельность организованного преступного сообщества. Его участники подозреваются в незаконных банковских операциях с годовым оборотом почти в 4 млрд рублей.

Противоправная схема по обналичиванию денежных средств, разработанная двумя братьями сорока двух и тридцати трех лет, была достаточно проста. Так, злоумышленники, используя ООО "Городская касса" и ряд иных подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой, Воронежской областей и Москвы пункты по приему от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса (ЖКХ).

Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6%. При этом, поступившие от них безналичные денежные средства, использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ.

По предварительным данным, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн рублей.

В отношении организаторов возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества или участие в нем".

В местах жительства и работы подозреваемых, а также в офисах задействованных в схеме организаций проведено около 50 обысков. В ходе них изъято большое количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, электронных носителей информации, наличных денежных средств в различных валютах на сумму свыше 140 млн рублей. 13 фигурантов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по делу продолжаются.