Дело о незаконном обналичивании более 23 млрд рублей направлено в суд

Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении Рената Шабанова и Александра Филояна, обвиняемых в незаконном обналичивании более 23 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Шабанов и Филоян обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). По версии следствия, оба фигуранта, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства.

Так, с июля 2011 года до сентября 2015-го через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в ООО КБ "Адмиралтейский", были обналичены денежные средства в размере более 23 млрд рублей. При этом сообщники в виде комиссии получили незаконный доход в размере, превысившем 545 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Тем временем расследование в отношении других лиц продолжается.