Преступная группа использовала для незаконного обналичивания платежные терминалы

В Оренбургской области пресечена противоправная деятельность группировки, специализировавшейся на незаконном обналичивании денежных средств, сообщается на сайте МВД. По предварительным данным, в период с 2011 по 2015 год участниками группы был извлечен доход на сумму свыше 500 млн рублей. 

Как сообщает МВД РФ , участники группировки, возглавляемой 38-летним оренбуржцем, в схеме незаконного обналичивания использовали более 3 тыс. платежных терминалов, расположенных на территории ряда регионов Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов. Автоматы устанавливались в основном в крупных торговых центрах и оформлялись на подставных лиц.

Вносимые гражданами деньги в оплату различных услуг, в том числе коммунальных и мобильной связи, не зачислялись на специальные банковские счета. Из терминалов их забирали сообщники организатора схемы, аккумулировали в кассовых узлах, а затем предоставляли в качестве наличности заинтересованным предпринимателям. В свою очередь бизнесмены по фиктивным основаниям переводили махинаторам соответствующие суммы по безналичному расчету. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%.