Банда обнальщиков обманула граждан ЕС на 320 млн евро

Правоохранители задержали членов преступной группы, которая обманула граждан ЕС примерно на 320 млн евро. Об этом сообщается в совместном заявлении Европола и Евроюста, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Преступники использовали сложную инфраструктуру для отмывания денег, в том числе денежные переводы в третьи страны, буферные компании и компании, функционирующие в качестве альтернативных платежных платформ.

Всего у злоумышленников было изъято более 570 тыс. фунтов стерлингов, а также были заморожены их счета в Швейцарии. В операции участвовали более 200 сотрудников правоохранительных органов из Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.