Дело о незаконном переводе в Китай валюты на 5 млрд рублей дошло до суда

Центральный райсуд Тюмени приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении тюменского бизнесмена Игоря Чалова, обвиняемого в незаконном переводе в Китай валюты на общую сумму около 5 млрд рублей. По версии следствия, бизнесмен оказывал услуги по перечислению за границу денег под прикрытием сделок по закупке ветроэнергетических систем из КНР, пишет "Коммерсант".

Основатель ООО "Вятший" Игорь Чалов обвиняется в "незаконном совершении валютных операций по переводу денежных средств за пределы Российской Федерации" с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). В ходе первого заседания суд приступил к заслушиванию обвинительного заключения, после чего в процессе был объявлен перерыв.

Согласно материалам уголовного дела, Чалов с июля 2013 года по сентябрь 2014 года "совместно с неустановленными лицами" за вознаграждение оказывал услуги по незаконному выводу денежных средств за пределы России. Как пояснили в прокуратуре Тюменской области (поддерживает в суде гособвинение по делу), деньги лиц, которые хотели незаконно перечислить их за границу, аккумулировались на счетах подконтрольного преступной группе ООО "Международная ассоциация перевозчиков", зарегистрированного в Приморском крае. После этого по фиктивным документам средства переводились на счет ООО "Вятший", где директором был Чалов.

Затем обвиняемый, по версии следствия, предоставлял в банки подложные договоры и акты таможенного осмотра якобы поставляемых в Россию ветроэнергетических систем из Китая от компании Fortune Plus Corporation Limited, которая была ему подконтрольна. В бумагах значилось, что деньги со счетов компании "Вятший" перечислялись в Китай именно в оплату этих систем.

Всего, по подсчетам следствия, подобным образом было незаконно выведено за границу более 148 млн долларов, что было эквивалентно примерно 5 млрд рублей. Доход самой компании от незаконного перевода составил лишь около 8 млн рублей.