АСВ: банк "Холдинг-Кредит" выплатил вкладчикам более 685 млн рублей долга

Московский банк "Холдинг-Кредит" направил на выплаты кредиторам первой очереди 685,125 млн рублей, говорится в сообщении Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

ЦБ отозвал лицензию у "Холдинг-Кредита" 16 мая 2012 года, после того как зафиксировал многочисленные факты неисполнения кредитной организацией обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. После отзыва лицензии у банка не обнаружились базы данных о вкладчиках и кредиторах. В июне того же года банк был признан банкротом. Объем выплат вкладчикам банка составил 5,5 млрд рублей, на тот момент второй по размерам случай в истории российской системы страхования вкладов, отмечало РАПСИ.

Арбитражный суд Москвы 4 марта 2015 года удовлетворил требования АСВ , выступающего конкурсным управляющим банка "Холдинг-Кредит", о взыскании 8,4 млрд рублей с девяти контролировавших кредитную организацию лиц. В сообщении агентства отмечалось, что АСВ столкнулось с рядом причин, затрудняющих проведение мероприятий, направленных на формирование конкурсной массы и удовлетворение требований кредиторов, а также привлечение к ответственности виновных в банкротстве банка лиц. По информации АСВ, основной ущерб причинен банку в результате непередачи кредитных досье, бухгалтерских и кассовых документов по головному офису банка.

При этом ЦБ РФ выявил факт растраты имущества банка путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных векселей на векселя технических компаний.

В ноябре 2013 года АСВ направило в МВД заявление о наличии в действиях руководителей "Холдинг-Кредита" признаков преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. В заявлении говорится о наличии признаков преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), статьей 201 ("Злоупотребление полномочиями") и статьей 196 ("Преднамеренное банкротство"). По информации АСВ, заемщиками банка, лишенного лицензии, были пять взаимосвязанных ООО, которые являлись одними из крупнейших импортеров овощей и фруктов в РФ.

По всем указанным кредитам поручителем является Аскеров Акбер Исах оглы, бывший вице-президентом банка. Последовательность совершенных действий (прекращение обслуживания кредитов, реорганизация и ликвидация заемщиков, одновременная "утрата" их документов) явно указывает, что единственной целью их совершения являлось причинение банку имущественного ущерба в особо крупном размере путем уклонения от погашения долга по кредитным договорам, считают в АСВ. По заявлению АСВ было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.