ЦБ привлек к административной ответственности руководителей двух банков и одной НКО

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") руководителей (должностных лиц, выступающих единоличными исполнительными органами) трех финучреждений: небанковской кредитной организации "Единая Расчетная Палата" (Сергиев Посад Московской области), моноофисного столичного банка для состоятельных частных клиентов "Банкхаус Эрбе" и также работающего в Москве Экономикс-Банка. Информация об этом опубликована в среду на сайте регулятора.

Как уточняется, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как "Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2-4 настоящей статьи".

Решения вступили в законную силу. Всем топ-менеджерам вынесены предупреждения.

Председателем правления НКО "Единая Расчетная Палата" выступает Раджаб Абакаров.

Аналогичную должность в "Банкхаусе Эрбе" занимает Ольга Бурцева.

Правление Экономикс-Банка возглавляет Станислав Буевич.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.