В суд ушло еще одно дело по обналичке 23 млрд рублей через счета в банке "Адмиралтейский"

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о преступлении в банковской сфере, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Обвинительное заключение по статьям о незаконной банковской деятельности и присвоении утверждено в отношении Мусы Исраилова: согласно данным предварительного следствия, фигурант, действуя в составе организованной группы, совместно с руководителями банка "Адмиралтейский" и еще двумя соучастниками осуществлял незаконные банковские операции без регистрации.

Так, в период с июля 2011 года по сентябрь 2015 года сообщники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытых в КБ "Адмиралтейский", обналичили денежные средства в размере более 23 млрд рублей, при этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 545 млн рублей.

Кроме того, Исраилов помог руководителям КБ "Адмиралтейский" присвоить денежные средства банка в сумме 210 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении руководителей КБ "Адмиралтейский" выделены в отдельное производство, расследование продолжается. В отношении двоих соучастников уголовное дело в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

Дело Исраилова направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Напомним, банк "Адмиралтейский" лишился лицензии 11 сентября 2015 года, а 1 февраля 2016-го Арбитражный суд Москвы признал его банкротом .

В марте текущего года бывшая глава банка "Адмиралтейский" Нина Максименко была объявлена в международный розыск . По версии следствия, она участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию денежных средств через свой банк.

Позже в том же месяце Центробанк РФ сообщил о выявленных в "Адмиралтейском" сделках, направленных на вывод активов.