ЦБ заявил о признаках вывода активов на 2,6 млрд рублей в Ринвестбанке

ЦБ обнаружил признаки вывода активов на 2,6 млрд рублей в лишившемся лицензии рязанском Ринвестбанке. Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками Ринвестбанка операциях, имеющих признаки преступлений, направлена в МВД и СКР.

"Временная администрация ... выявила операции, осуществленные бывшим руководством и собственниками ООО РИКБ „Ринвестбанк”, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи кредитов компаниям, не ведущим реальную хозяйственную деятельность, а также крупных кредитов физическим лицам на общую сумму более 2,6 млрд рублей",— говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у Ринвестбанка 14 июля. По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски, при этом он полностью утратил собственные средства. Регулятор отмечал, что кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов ЦБ по противодействию легализации преступных доходов, а также была вовлечена в сомнительные транзитные операции. АСВ сообщало, что выплатит вкладчикам банка около 5 млрд рублей.

Отмечается, что в ходе проведения обследования выявлены операции, имеющие признаки вывода ликвидных активов путем переуступки прав требования по кредитным договорам в объеме более 1 млрд рублей и снятия обременения с заложенного имущества на сумму 146 млн рублей. Также выявлены операции, являющие собой признаки мошеннических действий в сфере кредитования и хищения денежных средств путем выдачи фиктивных кредитов по подложным документам на сумму 58,4 млн рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов Ринвестбанка не превышает 900 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 5,57 млрд рублей, в том числе перед физлицами — 4,96 млрд рублей.