ЦБ привлек к ответственности глав Финарс Банка и НКО "Межбанковский Кредитный Союз"

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") руководителей (должностных лиц, выступающих единоличными исполнительными органами) столичных Финарс Банка и небанковской кредитной организации "Межбанковский Кредитный Союз".

Как уточняется в сообщении регулятора, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как "Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2–4 настоящей статьи".

Решения вступили в законную силу. Топ-менеджерам вынесены предупреждения. Председателем правления Финарс Банка является Вероника Макарова. Аналогичную должность в НКО "Межбанковский Кредитный Союз" занимает Виктория Шаренда.