Испанские финансовые органы не в курсе, были ли заморожены банковские счета сотен россиян

Финансовые органы Испании, опрошенные агентством Sputnik, включая министерство экономики и минфин, не в курсе, были ли заморожены счета россиян на вкладах в испанских банках из-за того, что их держатели якобы не смогли подтвердить происхождение доходов.

Ранее член коллегии адвокатов Валенсийского автономного сообщества Грегорио Фуэнтес в интервью радиостанции Deutsche Welle заявил, что власти Испании заморозили банковские счета сотен россиян, проживающих в стране, из-за отсутствия данных о происхождении их капиталов.

Представитель испанского минэкономики заявил, что "не в курсе этой информации". В комиссии по предотвращению отмывания капиталов (Sepblac) заявили, что эта информация "конфиденциальная" и отказались предоставлять какие-либо данные.

Банк Испании также не смог подтвердить эти сведения, поскольку "это не входит в его компетенцию".

Министерство финансов также не смогло предоставить конкретную информацию. Ее представитель ограничился лишь комментарием, что такие меры обычно "связаны с законом о борьбе с отмыванием капиталов, принятым в 2010 году".

Согласно этому закону, администрация банков получила право замораживать счета тех, кто не отреагировал в определенные сроки (два-три месяца) на требование предоставить справку о происхождении своих капиталов. Данное право стало реализовываться в прошлом году.