ЦБ привлек главу банка "Союзный" к административной ответственности

ЦБ привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях руководителя столичного банка "Союзный". Должность председателя правления "Союзного" занимает Любовь Левицкая, которая также является совладелицей банка с пакетом в 19,57%.

Как сообщается на сайте регулятора, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как "Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2–4 настоящей статьи". Решение вступило в законную силу. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.