У банков появятся новые основания для отказа в валютных операциях

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении контроля при банковских валютных операциях. Таким образом, банкам расширили полномочия, позволяющие отказывать клиенту в проведении валютной операции. Сейчас такое право у банков отсутствует — они имеют право только приостановить операцию, а отказ может произойти лишь по решению суда.

Как уточняют СМИ, законопроект устанавливает наказание за одобрение незаконных валютных операций: для должностных лиц — штраф в размере от 4 до 5 тыс. руб., а в случае повторного нарушения — дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет, для ИП — штраф в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции.

Такая же ответственность вводится за совершение правонарушений, связанных с репатриацией и возвратом денежных средств. Законопроект расширяет понятие должностного лица, что призвано пресечь возможность создания одними и теми же лицами неограниченного количества компаний.