Дума в первом чтении одобрила законопроект об отказе банками клиентам в подозрительных валютных операциях

Госдума в пятницу, 9 декабря, в первом чтении одобрила закон "О внесении изменений в статью 23 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на предотвращение незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные банки РФ.

"В настоящее время при формальном наличии всех необходимых документов, являющихся основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, установленном частью 5.2 статьи 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма", — отмечается в документе.

Предлагаемые законопроектом изменения предоставят возможность уполномоченным банкам отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации

Кроме того, за осуществление незаконных валютных операций, а также за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств, законопроектом предлагается установить отдельные административные наказания.