Французское подразделение UBS подозревают в причастности к отмыванию денег

UBS вновь подозревается в причастности к отмыванию средств состоятельными клиентами. На этот раз внимание привлекло французское подразделение швейцарского банка, который ранее проходил по делу об отмывании лишь свидетелем. Об этом сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе.

В отношении банка начато официальное расследование по подозрению в использовании мошеннических схем, которые помогали состоятельным клиентам уклоняться от уплаты налогов. Кроме того, предполагается, что банк вел двойную бухгалтерию.

Французский UBS отказался от комментариев, заявив, что в течение всего расследования оказывал помощь следствию и со своей стороны не совершил никаких противоправных действий.

Издание Les Echos считает, что расследование в отношении французского UBS вполне может быть связано с новой информацией, полученной от бывшего сотрудника главного офиса банка в Швейцарии Брэдли Биркенфилда. В 2009 году он за 104 млн долларов рассказал американским властям о том, каким способом швейцарский банк помогал некоторым американцам в уклонении от уплаты налогов, после чего банку пришлось заплатить 780 млн долларов штрафа.

Также в 2009 году банк был наказан штрафом в размере 8 млн фунтов за сделки, которые сотрудники подразделения по обслуживанию богатых клиентов совершали без ведома финучреждения. О незаконных операциях руководству UBS сообщил внутренний источник, имя которого не разглашается. В 2006-2007 годах четверо лондонских сотрудников банка совершали в день до 50 сделок с валютой и драгоценными металлами на средства 39 клиентов.