Банк Intesa оштрафован американским регулятором за обход санкций против Ирана

Итальянский банк Intesa был оштрафован Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк на 235 млн долларов, сообщается на сайте регулятора. Как установила комиссия управления, банк умышленно скрывал некоторые сделки, в том числе связанные с Ираном.

"Расследование установило, что ориентировочно в 2002—2006 годах Intesa использовал непрозрачные методы и приемы для проведения более чем 2,7 тыс. операций на сумму более 11 млрд долларов от имени клиентов из Ирана и других лиц, возможно попадавших под санкции США", — говорится в сообщении регулятора.

Согласно информации Reuters, банк согласился с вынесенным ему штрафом и объяснил произошедшее "слабостями и недостатками в борьбе с отмыванием денег" у нью-йоркского филиала.