Арест участников банды "подпольных банкиров" продлен до июля

В середине августа прошлого года правоохранители провели обыски в ряде кредитных учреждениях по этому делу.

"Срок содержания под стражей Сергею Магину и Вадиму Рыбальченко по ходатайству следствия продлен до 5 июля", — сказал собеседник агентства. Трем их предполагаемым соучастникам сок ареста продлен до 6 июля.

Как сообщили ранее в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр.

Полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход составил 575 миллионов рублей.