Следствие изменило обвинительную статью для бывших совладельцев банка "Траст"

Следствие изменило статью, по которой предъявлено обвинение бывшим совладельцам банка "Траст" Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову. Ранее они обвинялись по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (в мошенничестве, совершенном организованной группой), теперь — по части 4 статьи 160 (в присвоении или растрате с использованием служебного положения), все — в особо крупном размере. Об этом говорится в вынесенном 13 декабряпостановлении Тверского районного суда Москвы о повторном аресте Юрова, с которым ознакомились "Ведомости".

Косвенно изменение статьи может говорить о том, что следствие подходит к завершению. По словам человека, близкого к следствию, в практике следственных органов МВД по подобным делам возбуждать дело по статье 159 ("Мошенничество"), а предъявлять обвинение в окончательной редакции — за растрату. Обе статьи схожи сроком наказания — до десяти лет лишения свободы, но доказать растрату проще, очевидно, это произошло и в деле "Траста", говорит он. Следственный департамент МВД на запрос "Ведомостей" не ответил.

Изменение статьи уголовного закона, по которой предъявлено обвинение, — это естественно для расследования, соглашается адвокат BGP Litigation Георгий Баганов, как правило, так происходит, когда следствие находит новые данные. Если не вдаваться в детали, то разница между статьями состоит в том, что ответственность по статье "присвоение или растрата" наступает в случае, если обвиняемый законно владел имуществом, которое позже присвоил или растратил (например, незаконно передал третьим лицам), объясняет он. Статья "Мошенничество", в отличие от "Растраты", предполагает, что обвиняемый незаконно завладел имуществом, которое ему не принадлежало, и похитил его, заключил Баганов.

Юров заявил "Ведомостям", что ни ему, ни адвокатам не предъявляли новые обвинения и он о них до решения суда не знал.

В апреле 2015 года МВД возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК в отношении неустановленного круга лиц из числа руководителей и работников банка "Траст". По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012—2014 годах заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд рублей и 118,3 млн долларов. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству "Траста" физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.

ЦБ в декабре 2014 году решил санировать "Траст", в котором было 144 млрд рублей средств физлиц, регулятор отмечал "снижение качества активов" и "недостоверность отчетности". По оценкам Агентства по страхованию вкладов, обязательства "Траста" превышали активы на 114 млрд рублей.

В августе 2015 года следствие привлекло Юрова и двух его партнеров — Беляева и Фетисова — в качестве обвиняемых по делу, в ноябре они были объявлены в международный розыск, а в декабре — заочно арестованы. Кроме того, обвиняемыми по этому делу проходили бывшие сотрудники "Траста": бывший директор дирекции казначейства Олег Дикусар и финансовый директор Евгений Ромаков, их дело было выделено в отдельное производство, в августе 2016 года дело передали в Басманный суд. Причем оба сначала также обвинялись по статье 159 УК, а позже — по статье 160: в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере в интересах бывших акционеров банка Юрова, Фетисова и Беляева.

Следствие по делу Юрова и партнеров в апреле было приостановлено и возобновлено в ноябре. По обоим делам "Траст" признан потерпевшим. Сам Юров был задержан на Украине в ноябре, однако украинский суд в двух инстанциях не нашел оснований для его ареста и экстрадиции. "Ведомости" указывают, что сейчас Юров находится в графстве Кент в Великобритании.