В Петербурге задержаны подозреваемые в обналичивании 2 млрд рублей

В Санкт-Петербурге раскрыта группа злоумышленников, члены которой занимались незаконной банковской деятельностью. По предварительным данным, почти за два года преступного промысла ими было обналичено порядка 2 млрд рублей. На днях полицейские задержали четверых подозреваемых, пишет "Коммерсант".

Операция проводилась в рамках уголовного дела, возбужденного полицейским следствием на основании оперативных материалов по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Первым силовики задержали предполагаемого курьера — некоего Османова. Вечером 19 декабря он прибыл в Петербург из столицы, на выходе из вагона его уже ждали сыщики. При нем, по неофициальным данным, находилась крупная сумма наличных денег. А на следующий день были задержаны еще три человека, которые могут быть, как считают силовики, причастны к незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, один из них — генеральный директор ООО "Контраст групп", которое располагается в бизнес-центре "Зима" (согласно данным СПАРК, ее основным видом деятельности является работа в области фотографии).

После задержания были проведены обыски в служебных кабинетах подозреваемых в бизнес-центре "Зима" и по их месту жительства, были изъяты компьютеры и другие носители информации, а также автомобили, на которых, как предполагают сыщики, перевозились обналиченные деньги.

По оперативным данным, группа, чьей специализацией была незаконная банковская деятельность, действовала в Петербурге в 2014–2016 годах, обналичив за это время порядка 2 млрд рублей. Была зарегистрирована фирма, открывшая счет в одном из городских отделений Примсоцбанка — на нем аккумулировались безналичные средства коммерсантов, желавших их обналичить. Заводились они на этот счет по фиктивным договорам под предлогом либо оказания услуг, либо приобретения товара. После этого "теневые банкиры" обналичивали деньги и передавали своим клиентам. За свои услуги обнальщики брали около 7%.