Банки "Столичная расчетная палата" и МКБ лишились лицензий

Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация "Столичная расчетная палата" ООО НКО "Столичная расчетная палата" (рег. № 3419-К, г. Москва) и у кредитной организации Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) (рег. № 2543, г. Москва).

ООО НКО "Столичная расчетная палата" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники ООО НКО "Столичная расчетная палата" не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности, сообщает регулятор.

КБ МКБ (ООО) нарушал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Напомним, согласно данным отчетности, по величине активов ООО НКО "Столичная расчетная палата" на 01.12.2016 занимало 613 место в банковской системе РФ, КБ МКБ (ООО) на 01.12.2016 занимал 487 место.