Фигурант дела об обналичивании 23 млрд рублей получил 3,5 года колонии

Суд вынес приговор в отношении Мусы Исраилова, фигуранта дела об обналичивании через банк "Адмиралтейский". Он получил 3,5 года колонии общего режима. Также суд взыскал с него 210 млн руб.

Хамовнический суд Москвы во вторник, 10 января, приговорил фигуранта дела об обналичивании 23 млрд руб. Мусу Исраилова к лишению свободы на срок 3 года и 6 месяцев. Исраилов будет отбывать наказание в колонии общего режима, сообщили РБК в пресс-службе суда. "Также суд постановил удовлетворить гражданский иск к Исраилову на сумму 210 млн руб.", — уточнила пресс-секретарь Ольга Мышелова. По ее словам, Исраилов был признан виновным в незаконной банковской деятельности и в пособничестве в присвоении почти 546 млн руб.

В ходе прений гособвинение просило приговорить Исраилова к 5 годам колонии. Согласно обвинительному заключению, фигурант был связан с руководством ООО "КБ "Адмиралтейский" — Иваном Кузнецовым и Ниной Максименко. Оба в разное время были председателями правления банка и сейчас проходят по отдельному уголовному делу, которое пока расследуется. Еще в одном деле о незаконных операциях в "Адмиралтейском" фигурировали Ренат Шабанов и Александр Филоян, которые возглавляли фиктивные фирмы. Они уже получили по два года колонии.

Все они, по версии следствия, в 2011 году создали преступную группу по обналичиванию средств, через которую за 4 года прошло более более 23 млрд руб. Исраилов, в частности, помогал Кузнецову и Максименко искать клиентов, а также координировал работу пяти подставных фирм, через которые выводились деньги.

На счета номинальных компаний клиенты банка переводили крупные суммы денег под видом закупки товаров и получали деньги обратно уже в виде наличных. Чтобы имитировать закупки, преступники фальсифицировали договоры, счета-фактуры, накладные на товары и прочие документы, говорится в материалах дела. Подписывать их они заставляли лиц, "испытывающих материальные сложности и ведущих асоциальный образ жизни".

За свои услуги обнальщики получали комиссию, которая составляла не менее 2,2%. По подсчетам следствия, члены преступной группы присвоили около 546 млн руб. Ущерб действий лично Исраилова составил 210 млн руб.

Исраилов признал вину и в своем последнем слове отмечал, что активно сотрудничал со следствием — в частности, сам предоставил правоохранительным органам свидетельства незаконных операций в КБ "Адмиралтейский". Дело слушалось в особом порядке, а на прениях сторон адвокат просил для Исраилова наказание, не связанное с лишением свободы.

КБ "Адмиралтейский" фактически прекратил банковские операции в августе—сентябре 2015 года. 11 сентября того же года у него отозвали лицензию. В октябре 2015 года порядка 50 вкладчиков банка обратились в МВД с заявлениями о возможном выводе 3,3 млрд руб.

По информации "Коммерсанта", клиентами "Адмиралтейского" в разное время были ОКБ Сухого, МАИ, издательский дом "Красная звезда", сеть кафетериев "Шоколадница", сеть салонов "Связной" и киножурнал "Ералаш".

Маргарита АЛЕХИНА