ЦБ привлек к ответственности руководителей трех банков и одной НКО

ЦБ привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") руководителей банков "ЦентроКредит", "Республиканский Кредитный Альянс" и "Российская Финансовая Корпорация", а также небанковскую кредитную организацию "Русское Финансовое Общество". Соответствующая информация размещена во вторник на сайте регулятора. Все решения уже вступили в законную силу. Топ-менеджерам вынесены предупреждения.

По данным ЦБ, все руководители кредитных организаций привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как "Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи".