ЦБ: объем сомнительных финансовых операций в России в 2016 году сократился почти вдвое

Объем сомнительных финансовых операций в России в 2016 году составил 800 млн долларов. Такая оценка Банка России приводится в материалах регулятора. В 2015 году, согласно данным ЦБ, этот показатель равнялся 1,5 млрд долларов.

"Сомнительные операции включают имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой/продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств", — отмечается в материалах Центробанка.

По оценке регулятора, в IV квартале 2016 года объем сомнительных операций составил 200 млн долларов. В I, II и III кварталах показатель находился на том же уровне. В 2015 году в III квартале объем сомнительных операций равнялся 300 млн долларов, а в I, II и IV кварталах — по 400 млн.