АСВ намерено доказать взаимосвязь операций по выводу денег из Внешпромбанка перед отзывом лицензии

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий обанкротившегося Внешпромбанка планирует доказать взаимосвязь всех физических и юридических лиц — ответчиков по иску о переводе денег через компанию "Внешпромлизинг" накануне отзыва у него банковской лицензии. Об этом заявил представитель АСВ в ходе заседания суда. 

Как уточняет RNS , учредителем "Внешпромлизинга", который был клиентом Внешпромбанка, значится компания "ВПЛИЗ", зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

"Что касается физических лиц, мы собираем доказательства, что они были аффилированными лицами с данной организацией",— добавил представитель АСВ. Среди ответчиков по данному иску заявлены депутат Госдумы Артур Чилингаров и его сын Николай Чилингаров — экс-миноритарий Внешпромбанка.

Представитель АСВ пообещал предоставить к следующему заседанию суда схему вывода средств и связь всех лиц, заявленных ответчиками по этому делу. "Мы полагаем, что это единая схема этих лиц, то есть они как-то скооперировались. Дело в том, что всеми этими лицами денежные средства выводились через одну организацию. Видно, что „Внешпромлизинг” — это такая организация, через которую осуществлялись платежи, строго говоря, через которую лица, которые хотели вывести деньги из банка, они платили и выводили деньги",— сказал он.