В Татарстане разыскиваются супруги, занимавшиеся нелегальной "обналичкой"

МВД Татарстана разыскивает супругов, подозреваемых в организации преступной группы обнальщиков. По версии следствия, они занимались обналичиванием денежных средств клиентов. Всего в преступное сообщество входили 13 человек.

Как сообщает ТatСenter.ru , деятельность нелегальных банкиров была пресечена в августе прошлого года. Всего действовали четыре самостоятельные группы. Их члены подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы. Общий бухгалтерский учет деятельности, администрирование платежей, подготовку первичных бухгалтерских документов осуществляли три человека. Доход нелегальных банкиров составил не менее 52 млн рублей.