Трех жителей Ростова будут судить по статье о незаконной банковской деятельности

В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, члены которой обвиняются в незаконной банковской деятельности, а также в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов.

Как сообщают в областном главке МВД, в ходе расследования было установлено, что в период с 2007 по 2011 год трое жителей города, используя расчетные счета группы подконтрольных физических и юридических лиц, незаконно оказывали банковские услуги "неограниченному кругу организаций и граждан" (в частности, осуществляли расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств), помогая фирмам-клиентам избегать банковского и государственного контроля. Сумма нелегального дохода злоумышленников оценивается более чем в 16,5 млн рублей.

Для сбора доказательств по делу проведены следственные действия в нескольких регионах страны, в том числе в Москве, Краснодарском крае, Московской и Воронежской областях, Калмыкии.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.