Виновный в краже 150 млн долларов у группы "Открытие" трейдер получил 12 лет тюрьмы

В Лондоне вынесен приговор бывшим сотрудникам финансовой группы "Открытие" Джорджу Урумову и Владимиру Герсамии. Суд приговорил их к 12 и семи годам лишения свободы.

27 января состоялось итоговое заседание Королевского суда района Саутуарк по уголовному делу о выводе более 150 млн долларов из группы "Открытие".

Дело рассматривалось с сентября прошлого года. Судья вынес приговор на основании вердикта присяжных от 25 января, которые признали Урумова и Герсамию виновными в мошенничестве с проведением сделок с ценными бумагами Аргентины и в отмывании денег, а Урумова помимо этого — в махинациях с бонусами для сотрудников, в результате чего из компании было выведено свыше 100 млн долларов. Прокурор просил приговорить Урумова к 14 годам тюрьмы, Герсамию — к 12 годам.

После заседания оба они отправятся из зала суда в одну из лондонских тюрем.

Деньги "Открытия" пропали в 2011 году — в год, когда Урумов устроился в "дочку" группы Otkritie Securities Ltd. в Лондоне (именно поэтому дело находится в юрисдикции британского суда) на должность управляющего директора и руководителя международного блока операций с долговыми инструментами. Иск компания подала осенью 2011 года.

По версии следствия, свыше 20 млн долларов он присвоил путем махинаций с "приветственными бонусами" (которые получает сотрудник при переходе в компанию из конкурирующей фирмы). Как объясняли в "Открытии", Урумов, перейдя в Otkritie Securities Ltd. из финансовой компании Knight Capital, договорился с российской компанией о передаче ему около 25 млн долларов, пообещав разделить деньги между собой и четырьмя сотрудниками из его команды в Knight Capital, которых он переманил в "Открытие". Каждый должен был получить по 5 млн долларов, но в действительности Урумов выплатил коллегам куда меньшие суммы, а разницу присвоил себе и вывел ее в офшоры.

Еще 150 млн долларов он и Герсамия присвоили и отмыли путем проведения сделок с аргентинскими варрантами (ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени. Принцип работы схож с опционами). Они купили варрантов на 63 млн долларов, но указали, что они стоили 213 млн, объясняли в "Открытии".

Общая сумма, которую ответчики должны вернуть компании, составляет около 180 млн долларов, включая претензии по варрантам, махинациям с бонусами и возмещение судебных издержек, которые понесло "Открытие" в рамках дела.

По делу помимо них проходили коллега Урумова Алессандро Герци, который обвинялся в соучастии в отмывании денег и мошенничестве, и супруга Урумова Юлия Балк, обвинявшаяся в соучастии в отмывании. Оба они были ранее оправданы.

Новость