ЦБ подал заявление о ликвидации НКО "Столичная расчетная палата"

Банк России подал заявление в Арбитражный суд Москвы о принудительной ликвидации небанковской кредитной организации (НКО) "Столичная расчетная палата", говорится в определении суда. Рассмотрение заявления ЦБ назначено на 29 марта.

"Столичная расчетная палата" была лишена лицензии 22 декабря 2016 года. "ООО "НКО "Столичная расчетная палата" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники ООО "НКО "Столичная расчетная палата" не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности", — отмечали в ЦБ.